SCHAULSOHN......CARE´PALO?
DEFIENDE EL LAVADO DE DINERO?
FUERTE Y CLARO: CHILE PR1MERO.
ChilePrimero - Partido Político (en formación) el 21/10/2007 a las 11:29
-¿No cree que su defensa al clan Mazza debilita su denuncia sobre una "ideología de la corrupción" en Chile?
-En lo más mínimo.
-¿Por qué defiende al empresario chileno Mauricio Mazza Alaluf, detenido hace seis meses en un operativo simultáneo en Chile y EE.UU., bajo la acusación de transferencias cambiarias ilegales por US$ 200 millones?
-No está procesado en EE.UU. por ningún delito que tenga que ver con lavado de dinero, sólo por infracciones a normas bancarias que tienen eventuales sanciones de tipo penal, las que son muy menores.
-Pero fue sorprendido con un maletín lleno de euros, y en Chile parte de su familia está acusada de lavado de dinero...
-Eso es verdad, pero, pese a eso, el Gran Jurado en EE.UU. no encontró antecedentes para formularle ningún otro cargo distinto que el que acabo de señalar.
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Telenoticias.cl
28/09: JORGE SCHAULSOHN ASUME DEFENSA DE FAMILIA ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS
Categoria: Chile
La justicia de Estados Unidos envió un exhorto al 32º Juzgado del Crimen de Santiago solicitando, para seguir la indagatoria por blanqueo de capitales en Nueva York contra el presunto líder de la organización, Mauricio Mazza, copias de las declaraciones, movimientos de dinero, tributarios y aduaneros de los procesados.
Imagen extractada del sitio Web de Allamand & Schaulsohn Abogados
Por: Jorge Molina Sanhueza.
El abogado y dirigente del movimiento Chile Primero, Jorge Schaulsohn asumió la defensa de una familia cuya empresa de cambio de dólares –Turismo Costa Brava- está acusada de lavar activos provenientes del narcotráfico colombiano.
Se trata del llamado clan Mazza, desbaratado el 31 de marzo pasado en el marco de la Operación Suspiro Europeo, investigación que le llevó casi tres años al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El centro de la indagatoria, según el organismo perseguidor, y donde ser produce el delito de blanqueo de capitales, deriva de la compra de euros en Colombia, que eran traídos a Chile y enviados a Estados Unidos por correos humanos, donde se transformaban en dólares, para luego regresar a Chile.
En este caso, se encuentran sometidos a proceso en Chile por el delito de lavado de activos; José Mazza, Luis Mazza, Daniel Mazza, hermano, primo e hijo de Mauricio Mazza Alaluf, presunto jefe de la organización y detenido en Estados Unidos. Junto a ellos, están los empleados de confianza Mauricio Margenats, Alberto Lama y la contadora María Eugenia Larraguibel, todos en calidad de coautores.
Carta rogatoria
El patrocinio y poder, como se le llama a la representación de un cliente ante los tribunales no fue cosa fácil para Schaulsohn. De hecho, fueron varios meses de conversaciones, durante los cuales también intervino el abogado Luis Bates, como también de análisis del sistema financiero de las casas de cambio -tanto en Chile como en el mundo- antes de decidir la defensa de los Mazza.
Otro elemento que pesó a la hora de la elección de Schaulsohn es que éste tiene oficina en Nueva York, donde está incoada la investigación contra Mauricio Mazza.
El individuo fue detenido en la misma fecha que sus familiares en Estados Unidos, acusado de no tener la autorización del Departamento del Tesoro para operar con divisas y transferirlas, como también por una investigación en su contra por lavado de activos.
Respecto a este último cargo, la acusación y formulación de cargos aún está pendiente. Por esta razón, la justicia del país norteamericano envió un exhorto de 10 páginas, que ya está en manos del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo de la ministra Blanca Rojas, en el cual solicita una serie de elementos probatorios que constan en el expediente judicial.
Se trata de las transcripciones de las interceptaciones telefónicas y de fax hechas al clan Mazza, los análisis contables y tributarios a cada uno de los miembros de la familia procesados en este caso, como también sus movimientos aduaneros y de bienes. También se consideraron las copias de las declaraciones que ha prestado cada una de las personas procesadas.
A diferencia de otras cartas rogatorias tramitadas por la Corte Suprema, esta llegó al Ministerio Público, que la envió de inmediato a la magistrada y, al cierre de esta edición, ya había salido con destino a Estados Unidos con la información requerida.
En tanto, Schaulsohn se encuentra en Nueva York, donde asistirá a la audiencia donde se revisará la precautoria de prisión preventiva que pesa en contra de Mauricio Mazza.
De vuelta en Chile, se prevé que la estrategia procesal tome un rumbo distinto, dijo una fuente allegada a la familia Mazza.
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Un pendrive y dos pastillas blancas ocultas dentro de un lápiz detectaron, en octubre, los gendarmes que controlan el acceso de las personas que visitan a los internos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). El protagonista de la arriesgada maniobra era Yieninson Yapur, abogado de tres miembros del clan Mazza, a quienes se investiga por el delito de lavado dinero proveniente de narcotráfico. Los funcionarios del recinto penal incautaron el bolígrafo -con todo lo que contenía- y despacharon de inmediato los antecedentes a la titular (S) del 32 Juzgado del Crimen de Santiago, Gloria Cárdenas, para que tomara cartas en el asunto. La magistrada resolvió ordenar un peritaje del dispositivo y un análisis del fármaco. Los resultados no tardaron. Entre los archivos se encontró el resumen de la estrategia procesal que utilizaría el equipo jurídico que representa a la familia Mazza y algunos antecedentes contenidos en el expediente de la causa. Las pastillas, tras un análisis químico, resultaron ser inductores del sueño. Los Archivos Yapur diseñó una presentación en power point. Al parecer, ayudado por los abogados Jorge Schaulsohn y Andrés Levine. En ella, reseñó brevemente la situación de cada uno de los procesados y les asignó el nombre de alguno de los defensores. Era una especie de organigrama. Al costado derecho se leía: "Borrador. Revisar abogados o borrar, ver nivel". Con nivel, se refería al lugar jerárquico que ocupaba cada miembro del clan en el "negocio" cambiario y qué tipo de función realizaba. Así, por ejemplo, en la presentación se consigna que Mauricio Mazza (detenido en USA) era socio de la casa de cambio, gerente de la misma y coordinador de Santiago e Internacional. Mientras que su hijo, Daniel Mazza, era sólo un "portavalor". El objetivo del profesional era que Luis Mazza, el segundo de abordo, primo del jefe y uno de los principales operadores de la organización, pudiera evaluar la propuesta y pusiera su visto bueno o recomendara cambios. También había un documento que proponía la pronta incorporación de Jorge Schaulsohn al staff de abogados que representará a la familia en Chile. El dirigente de Chile Primero actualmente lleva el juicio en EEUU de Mauricio Mazza, presunto líder de la organización dedicada al lavado de dinero, quien fue detenido en el aeropuerto de Los Angeles con 2 millones y medio de euros en efectivo, el pasado 31 de marzo. Según el organigrama, se supone que Schaulsohn representaría a su hijo, su primo y su hermano en Chile. LN |
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